证券代码：603078     证券简称：江化微         公告编号：2023-034

          江阴江化微电子材料股份有限公司

          第五届董事会第五次会议决议公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次

会议通知于 2023 年 6 月 1 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2023

年 6 月 6 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9

人，实到董事 8 人，其中副董事长娄刚先生、副董事长马瑞辉先生、董事徐啸飞

先生、董事殷姿女士、独立董事董毅女士、独立董事承军先生以通讯方式参与表

决，独立董事王宏滔先生因事缺席本次会议。会议由董事长殷福华先生主持。会

议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经审议，通过如下议案：

  （一）审议并通过了《关于补选独立董事的议案》；

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

阴江化微电子材料有限公司关于补选独立董事的公告》。

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  （二）审议并通过了《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

阴江化微电子材料股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围暨修<公司章

程>及相关治理制度的公告》。

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  （三）审议并通过了《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》。

  本议案经董事会审议通过后，部分制度修订需提交股东大会审议。需提交股

东大会审议的制度有《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独

立董事工作制度》

       《对外投资管理制度》

                《防范控股股东、实际控制人及关联方占

用公司资金专项制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《融资与对外

担保管理办法》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

阴江化微电子材料股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司

章程>及相关治理制度的公告》。

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  （四）审议并通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2023 年 6 月 26 日

召开公司 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开

  表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票

  特此公告。

                        江阴江化微电子材料股份有限公司

                                     董   事   会

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